O le malo o Bulgaria talu ai nei na faʻalauiloa ai se osofaʻiga atoa i luga o nofoaga e 15 e fesoʻotaʻi ma le tuʻuaʻia o gaioiga faʻasolitulafono na faia e Nexo.
Ua amataina e le malo o Bulgaria se suʻesuʻega i gaioiga a le crypto lender Nexo, ma fai mai e ono aʻafia le faʻalapotopotoga tau tupe faʻatekonolosi i gaioiga faʻasolitulafono e faʻatatau i le faʻatulafonoina o tupe, solitulafono o le aloese mai lafoga, gaioiga e le laiseneina o teugatupe, ma le faʻaogaina o komepiuta.
Ua faʻafesoʻotaʻi e le pulega gaioiga a Nexo ma Ruja Ignatova, o se tagata solitulafono na fanau mai i Bulgaria mai Siamani e masani ona taʻua o "The Queen of Cryptocurrencies., "na tuuaia ai e le malo e faapea o tagata ofisa o le kamupani na aafia i le crypto-related pyramid scheme OneCoin lea na ia faatuina i le 2014.
Na osofaʻia talu ai nei e le malo le silia ma le 15 nofoaga i le laumua o Bulgaria ma le taulaga tele o Sofia. "I Sofia, o loʻo faʻatinoina laʻasaga malosi o se vaega o se suʻesuʻega aʻo leʻi faia le faamasinoga e faʻatatau i le faʻaitiitia o se solitulafono solitulafono solitulafono a le crypto nono atu Nexo," Na taʻu atu e Siyka Mileva, o se failauga mo le ofisa loia a Bulgaria i le aufaasālalau i le lotoifale.
"Ua faʻamautuina o le faʻatulagaina autu o le faʻasalalauga faavaomalo o tagatanuu Bulgaria ma o galuega autu e mai le teritori o Bulgaria," Na faaopoopo mai e Mileva. Na ia faaalia e sili atu i le 300 tagata faigaluega mai le Bulgarian National Investigation Office ma le State Agency for National Security (SANS), faʻatasi ai ma sui mai fafo, ua faʻatautaia se suʻesuʻega atoa o ofisa Nexo i totonu o le atunuʻu o se vaega o le suʻesuʻega.
O le suʻesuʻega i le crypto nono tupe na amata i ni nai masina talu ai ina ua maua e faʻalapotopotoga mai fafo ni fefaʻatauaʻiga masalomia na faia i luga o le faʻailoga a le tagata nono tupe. O gaioiga na faʻatatau i le faʻaogaina o faʻasalaga tau tupe faavaomalo na tuʻuina atu i luga o Rusia e Sisifo. Fai mai le pulega o gaoioiga a Nexo na faia i lalo o le tele o kamupani.
Fai mai Nexo o lo'o pipii i Faiga Fa'avae AML
Nexo talu ai nei na faia ai se filo o tweets, fai mai o loʻo latou mulimulitaʻi i taimi uma i faiga faʻavae Anti-Money Laundering (AML) Know-Your-Customer (KYC), ma fai mai o loʻo latou ausia i taimi uma tulaga faʻatonutonu faʻavaomalo. Ae ui i lea, o le faʻaaliga e leʻi faʻatatau tonu i lipoti lata mai.
"O le mea e leaga ai, faatasi ai ma le tulafono faatonutonu talu ai nei i luga o le crypto, o nisi o pulega e leʻi leva ona faʻaaogaina le kiki muamua, fai fesili mulimuli ane. I atunuu pi'opi'o, e tuaoi ma le taufaaleaga, ae o le a mavae atu foi lena mea. Matou te galulue faʻatasi i taimi uma ma pulega talafeagai ma faʻatonu," Nexo faaiu.
Manatua na faila e le pulega a Amerika se tagi faasaga ia Nexo i le tausaga talu ai mo le taofia o le lagolago mo le XRP e aunoa ma se faʻamatalaga muamua i ona tagata faʻaoga. O pulega i se vaega faatea le faatinoga a le vasega ia Aokuso talu ai.
- Faʻasalalauga -
Punaoa: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering