O loʻo feagai le Signature Bank ma suʻesuʻega a le US Department of Justice ona o ni faaletonu i ana taumafaiga e taofia ai tupe e faaofi mai faasolitulafono, e tusa ai ma tagata mai totonu e masani i le mataupu na taʻua i le B...
pine: Faʻaseseina
Saini Faletupe o loo feagai ma tuuaiga o tupe e faaofi mai faasolitulafono
O loʻo lipotia mai e le au faʻatonu a le US le suʻesuʻeina o le Faletupe Saini e faʻafeiloaʻi crypto mo le faʻaofiina o tupe. Ae o le mea fou lea na tupu ile fa'agaioiga Choke Point? E tusa ai ma se lipoti a Bloomberg, US r...
Ua lipotia mai e le kamupani faasalalau a le Trump i lalo ole su'esu'ega a le feterale mo tupe e faaofi mai faasolitulafono e fesootai ma Rusia
Topline O se suesuega faasolitulafono a le feterale i le kamupani faasalalau a le sa avea muamua ma Peresitene Donald Trump, Trump Media, ua faalautele e aofia ai le ono solia o tupe e faaofi mai faasolitulafono e fesootai ma se nonogatupe e $8 miliona ma ...
Sa su'esu'eina le Faletupe o le Signature mo tupe fa'aofi mai fa'asolitulafono a'o le'i pa'u: Lipoti
O le Faletupe o le Signature Bank e faauo cryptocurrency na lipotia mai na suʻesuʻeina e ni vaega se lua a le malo o le Iunaite Setete aʻo leʻi paʻu. E tusa ai ma se lipoti a Mati 15 Bloomberg o loʻo taʻua ai tagata o aiga ...
Ua aumaia e Initia le Crypto i lalo ole tulafono o tupe e faaofi mai faasolitulafono: O le a le mea o loo taoto i luma mo tupe siliva e pei o Dogecoin ma Big Eyes Coin
Ina ua maeʻa ona tuʻuina atu se lafoga 30% i luga o tupe maua na maua mai cryptocurrencies i le tausaga talu ai, ua aumaia nei e le malo o Initia aseta faakomepiuta e pei o cryptocurrencies i lalo o le Puipuiga o tupe e faaofi mai faasolitulafono...
Initia Aumai Crypto Transactions I lalo o le Puipuia o Tupe Faaofi mai Tulafono - Tulafono Faatonutonu Bitcoin News
Ua faailoa mai e le Matagaluega o Tupe a Initia e faapea o fefaʻatauaiga crypto o le a aofia i lalo o le Puipuiga o Tupe Faʻasalalau Tulafono, 2002 (PMLA). Manatua o le gaioiga "o se laasaga lelei i le iloaina o le s...
Faletupe o loʻo i ai auaunaga crypto e manaʻomia ni tomai fou e teteʻe ai i tupe faʻatulafonoina
Na amata le tausaga fou i le talafou e faapea, o Kevin Rose, tagata lauiloa i luga o le upega tafaʻilagi, na paʻu i se faiga taufaasese lea na leiloa ai le sili atu i le $3 miliona le tau o faailoga (NFTs). I le tulaga tau tupe masani ...
Initia e aofia ai aiaiga o tupe e faaofi mai i luga ole laiga o Crypto
E tusa ai ma se lipoti mai Reuters, ua filifili le malo o Initia e faʻafeiloaʻi aiaiga o tupe faʻatulafonoina i le vaega o le crypto. Na faalauiloa e le Matagaluega o Tupe i le Aso Lua e faapea o le...
Ua Fa'ailoa e Initia Tulaga o Tupe Fa'asolitulafono mo le Vaega o Crypto
Ua tuʻuina atu e le malo o Initia aiaiga o tupe faʻatulafonoina i luga o le vaega o le crypto i lana gaioiga lata mai e faʻamalosia le vaavaaia o aseta numera. Bloomberg lipotia e faapea o le Matagaluega o Tupe a Initia fai mai i luga o le T...
O Initia e fa'atatau i fefa'atauaiga crypto i le tulafono e tetee atu ai i tupe fa'aofi mai fa'aofiofi
E ui e leai se mea fou i le faʻamalosia o tulaga faʻatau tupe (AML) i luga o le crypto, ae naʻo le taimi nei ua filifili le malo o Initia e logoina vaega uma e fiafia i ai le matafaioi e faʻamalieina...
Uranium hackers amata fa'amama le $50m vete toetoe lua tausaga mulimuli ane
O se tasi o atotupe e fesoʻotaʻi ma le 2021 Uranium Finance Hacker ua iu lava ina toe fafagu, ma faʻafeiloaʻi le 2250 ethereum(ETH) (~ $3.35 miliona) i le Tornado Cash. Le tuatusi o le tagata ta'avale 0xC47BdD0A852a88...
Su'esu'e e Sigapoa le Terraform Labs a Do Kwon i le lotolotoi o tagi o le fa'asalaina o le $100M talu ona Pa'u le Poloketi ⋆ ZyCrypto
Faʻasalalauga Sigapoa o loʻo faʻamautinoa e le o iai le tagata sulufaʻi crypto i le atunuʻu. Na molia e le SEC ia Kwon ma ana kamupani i le masina talu ai, ma tuuaia o ia i le faʻaofiina o tupe....
Tether Fa'aaogā Fa'amatalaga o lo'o A'afia i Fa'atupu Fa'alavelave Tupe Fa'asolitulafono: WSJ
O se lipoti fou a le Wall Street Journal o loʻo taʻua ai na maua e Tether ia teuga tupe i le lalolagi e ala i kamupani crypto na faʻaaogaina pepa faʻasese ma kamupani atigi. Su'esu'ega a le Wall Street...
O le sa avea muamua ma Fa'atonu FTX ua ioeina le nofosala i moliaga o le tau faasese, tupe e faaofi mai faasolitulafono, ma soliga tau tupe a le US Campaign - Bitcoin News
Pe tusa o le 11 aso talu ai, na lipotia mai ai o Nishad Singh, o le sa avea muamua ma faatonu o inisinia i le FTX, sa galulue faatasi ma loia a le malo e faatulaga se maliliega. I le Aso Lua, na ioe Singh i le solitulafono ...
Fa'asaina atotupe fa'atosina a le tagata lava ia na 'alofia i le ata fou o le tulafono a le EU e tetee atu ai i tupe fa'aofi mai fafo
O tuatusi fa'apitoa a le tagata lava ia, sa ta'ua muamua o le "unhosted wallets" i faiga fa'avae a le Iuni a Europa, ua toe fo'i i talanoaga a'o taumafai le aufaigaluega a le Palemene Europa e fa'amanino e le mana'o le au fai tulafono i se ou...
Lapataiga Fa'amalosia Tulafono i le Si'itia o le Crypto Money Laundering
Seia oʻo i le oʻo mai o cryptocurrencies, o le "faʻamamaina" o tupe faʻaletulafono o se faiga sili atu ona faigata. I tausaga talu ai nei, ua faigofie ai le faʻaogaina o tupe crypto. O tupe e faaofi mai faasolitulafono e aofia ai le faaliliuina faasolitulafono...
O le uo tama 'Cryptoqueen' ua fa'asalaina i le lima tausaga i le falepuipui mo le fa'asalaina o le $300,000,000 i le Crypto.
O le uo muamua a le tagata taʻutaʻua "Cryptoqueen" ua faʻasalaina i le lima tausaga i le falepuipui mo le faʻasalaina o le selau miliona tala. O se lipoti fou a Bloomberg Law fai mai o Gilbert Armenta, le f...
O le Senator Elizabeth Warren o loʻo faʻalauiloaina le Anti-Crypto Army i Uosigitone, Fai mai Alamanuia e mo Tupe Laundering: Lipoti
Massachusetts Senator Elizabeth Warren o loʻo tuleia i luma se faʻaupuga faʻapolokiki e faʻatonutonu le avanoa crypto, o se pisinisi e talitonu o ia ma lana faʻapotopotoga e lamatia ai le saogalemu o le atunuʻu. E tusa ai ma ...
Ua tautino Warren e toe fa'aofi le crypto anti-money laundering bill
Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., Fai mai ua ia fuafua e toe faʻaofi tulafono ma Sen. Roger Marshall, R-Kan., O le a faalautele atu ai tulafono e tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono i se lautele lautele o le cryptocurrency ecosyste...
Ua molia Rusia i le Laundering Ransomware Tupe Maua i Crypto Talosaga Tausalaina i Amerika - Bitcoin News
O se tagatanuu o Rusia ua tuuaia i le faagaioiina o tupe e totogi ai le cryptocurrency mai osofaiga a le ransomware ua ioeina lona nofosala i le faaseseina o tupe i le Iunaite Setete. O le alii na aveese mai Netherlands i...
E ave e le tagata osofa'i phishing tupe i se tuatusi fa'asa
E tusa ai ma le CertiK Alerts, crypto security tracker, o se faʻamatalaga hacker, "Fake_phishing7064", talu ai nei na lafo atu tupe i le Externally Owned Account (EOA) mo faʻamaumauga a Etherscan. Ua siitia e le EOA le silia ma le 100 ether...
O le Faletupe a Silvergate na maua i le su'esu'ega a le DOJ
O le Silvergate Bank, le crypto nono atu talu ai nei na maua ai le $200 miliona tupe teufaafaigaluega mai Peter Thiel's Founders Fund, o loʻo i lalo o suʻesuʻega e le Matagaluega o Faamasinoga a le Iunaite Setete (DOJ) mo lana ...
Tasi le Tausaga Mulimuli ane: Feterale Su'esu'e Va'ai Squiggles NFT Foafoa mo Uaea Fa'asese & Tupe Laundering
Ua atoa nei le tausaga talu ona matou muai fa'asalalauina le tala e uiga ia Squiggles, o le NFT rugpull lea na maua i lalo ma se fa'aaliga atoatoa. O le NFT maketi ua vaʻaia le tele o oʻo mai ma alu talu mai lenei taimi, ...
86% o UK Crypto Firms ua le maua i tulaga e tetee atu ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono, ua faaalia e FCA ⋆ ZyCrypto
Faʻasalalauga I le Aso Faraile, na faʻaalia ai e le UK Financial Conduct Authority (FCA) e naʻo le 41 kamupani crypto na pasia lana suʻesuʻega faʻamaonia mai le 300 talosaga ...
O le Senate a Amerika na taulaʻi i le Crypto Money Laundering Crackdown - Uunaia le Konekeresi, Pule Faʻatonu e Faʻatino - Tulafono Faʻatonutonu Bitcoin News
O le US Senator Elizabeth Warren ua valaau i le Konekeresi ina ia mautinoa e faatonutonuina, e pei o le Securities and Exchange Commission (SEC), o loʻo i ai meafaigaluega e faʻatonutonu lelei ai le pisinisi crypto ma fai ...
Ta'uta'ua le Vaega Hacker Ua Amata Lazarus Laundering Harmony Funds: Fa'amatalaga
Godfrey Benjamin Lasarus Group na faʻanofoina tupe na ia hacked mai Harmony Bridge i fefaʻatauaʻiga e tolu Faatasi ai ma le lautele o le faʻalapotopotoga o meaola faanatura o loʻo faʻafefeteina i totonu ma le faʻaauau pea o tau lelei lea na lofia ai ...
Crypto Lender Nexo O lo'o fa'atatau ile su'esu'ega a Bulgaria ile Tu'uaia o Tupe Fa'asolitulafono, Soliga Lafoga
"O loʻo i ai pulega i se tasi o ofisa o Nexo i Bulgaria, o lona uiga, e pei ona e iloa, o le atunuʻu sili ona piʻopiʻo i totonu o le EU (European Union)," o le tala lea a le failauga a Nexo i se imeli i le CoinDesk. ...
El Salvador Chivo Wallet Programmer ua tatalaina e uiga i le tuuaia o ID Faasese, Tekinolosi ma Tupe Laundering mataupu - Fetufaaiga Bitcoin Tala Fou
Ua tatalaina e se tagata fai polokalame atotupe a Chivo e uiga i faafitauli eseese na feagai ma le tagavai cryptocurrency a El Salvador i lona amataga. Shaun Overton, o loʻo tuʻuaia na faʻafaigaluegaina o ia e ...
O a'afia Nexo i le fa'aofiina o tupe?
Fefa'ataua'iga fefa'ataua'iga Nexo o lo'o feagai ma taimi faigata e pei ona tula'i mai lipoti fai mai ua osofa'ia e le au fa'atonu ona ofisa. I faʻamatalaga na maua e Standart, o le au suʻesuʻe e aofia ai le tele o moliaga...