Blockchain analytics ma le crypto compliance firm Elliptic ua faʻaalia le tulaga o loʻo faʻaogaina ai fefaʻatauaiga faʻapitoa ma alalaupapa e faʻamama ai tupe.
O le lipoti fou na lomia e le kamupani ua taʻua ai o tagata solitulafono i luga o le initaneti ua faʻamama le lata i le $ 4 piliona e ala i le fesoasoani o meafaigaluega crypto e pei o DEXs, Bridges, ma Coin swaps.
O se Lipoti Mata'utia
O le lipoti a le Elliptic, ua faaulutalaina "The State of Cross-Chain Crime Report 2022," o loʻo faʻamaonia ai le tele na faʻaogaina ai e tagata solitulafono auaunaga e pei o fefaʻatauaʻiga faʻapitoa, alalaupapa faʻalava, ma auaunaga e le o ni KYC (coin swaps) e feoaʻi solo ai toetoe lava. $4 piliona i tupe, e fesootaʻi ma gaoioiga faasolitulafono ma le faasolitulafono. Fai mai le au suʻesuʻe mai Elliptic, na latou faia se loloto loloto i totonu o le "ituaiga fou o crypto laundering."
O le lipoti na taʻua ai o le tafe o tupe faavae i le va crypto meatotino e sili atu le le faʻalavelaveina nai lo se isi lava taimi ona o tekinolosi fou e pei o alalaupapa ma fefaʻatauaʻiga faʻapitoa. O nisi o tagata faʻaoga sili ona faʻaogaina e aofia ai maketi upega tafaʻilagi pogisa, tagata taʻavale, polokalame Ponzi, ransomware providers, ma isi mea.
Saili muamua
I suʻesuʻega faʻapena na lomia muamua, na faʻailoa ai e Elliptic RenBridge, o se alalaupapa faʻalava, e mafai ona faʻaogaina e tagata solitulafono e faʻamama ai le sili atu i le $ 540 miliona le tau o aseta crypto. O mea na maua o loʻo faʻaalia ai le faʻateleina o le faʻaogaina o fefaʻatauaiga o aseta ma fefaʻatauaʻiga e tagata solitulafono i se taumafaiga e aloese mai le sailia o a latou gaioiga faasolitulafono. Ua taʻua e le Financial Action Task Force lenei mea o le "chain hopping" i lana lipoti ia Iuni 2022 i luga o aseta.
Sailiga autu ole Lipoti
I le lipoti, ua talepeina e Elliptic ana sailiga mo meafaigaluega taitasi. O loʻo taʻua i le lipoti o DEX ua faʻafaigofieina le feʻaveaʻi o le $ 1.2 piliona i aseta faʻatau. O nei fefaʻatauaʻiga tuʻufaʻatasia o faʻamaumauga ia e mafai ai e tagata faʻaoga ona faʻatau pe faʻatau atu aseta e ala i konekarate atamai. Na faʻaopopoina foʻi o le faʻaogaina o nei DEX e fesoʻotaʻi vavalalata ma DeFi faʻaogaina ma le faʻaogaina o fefaʻatauaʻiga faʻapitoa.
O le lipoti na tuʻuina ai alalaupapa faʻalava o se isi meafaigaluega lauiloa e faʻaaogaina e tagata solitulafono. I totonu o le lipoti, na taʻua ai e Elliptic o tagata solitulafono na faʻafeiloaʻi le sili atu i le $ 750 miliona o tupe faasolitulafono e ala i alalaupapa filifili talu mai le 2020. O alalaupapa cross-chain e mafai ai e tagata faʻaoga ona faʻafeiloaʻi aseta i le va o fesoʻotaʻiga poloka poloka. E tusa ai ma le lipoti, o le tele o le $ 750 miliona le tau o aseta faasolitulafono ua faaliliuina atu na faia e ala i le RenBridge. O le RenBridge o se alalaupapa faʻasalalau lauiloa i le va o Bitcoin ma Ethereum.
O le lipoti na taʻua ai o meafaigaluega faʻavae poloka poloka e pei o DEXs ma alalaupapa e faʻaaogaina mo tupe faʻaofi mai tupe aua e mafai ona latou fa'apupulaina auala o fefa'atauaiga, ma fa'afaigata ai su'esu'ega.
O le meafaigaluega lona tolu o loʻo faʻaalia i totonu o le lipoti o tupe siliva. Coin swap e mafai ai e tagata fa'aoga ona fesuiai aseta i totonu po'o totonu ole poloka poloka e aunoa ma le tatalaina o se teugatupe. Fai mai Elliptic o tupe siliva e lauiloa i luga o faʻasalalauga i luga o le initaneti a Rusia ma e toetoe lava a naʻo se tagata solitulafono.
Tulaga Fa'aaoga tatau
Na faamanino e Elliptic e faapea, e ui o meafaigaluega o loʻo taʻua o loʻo i ai tulaga faʻaoga tatau, o loʻo faʻaaogaina foi e faʻatautaia ai tupe e fesoʻotaʻi ma gaioiga faʻatulafonoina. Na taʻua e se failauga mo Elliptic,
"Ina ia manino, e le o fai mai Elliptic o DEX poʻo alalaupapa e faʻaaogaina naʻo tagata solitulafono. O le mea moni, o le faafeagai e moni. E masani ona faʻaaogaina e tagata faʻaoga tatau. Ae ua sailia e Elliptic ni tupe faasolitulafono (mai hacks ma isi) ia na feaveai i DEX ma alalaupapa ina ia faanenefu ai lo latou tupuaga.
Talosaga Teteʻe: O lenei tusitusiga ua saunia mo faʻamatalaga naʻo mafuaʻaga. E le ofaina pe faʻamoemoe e faʻaaoga e faʻatulafono, lafoga, inivesi, tupe, poʻo isi fautuaga.
Punavai: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/elliptic-over-4-b-laundered-through-dexs-swaps-and-bridges