O le Matagaluega o Auaunaga Tau Tupe a Niu Ioka (NYDFS) ua faʻasalalau aloaia se faʻatonuga faʻatagaina lea o le a faʻaaogaina ai ana taumafaiga i le faʻamalamalamaina o mea e manatu e le amanaiaina i le tulaga o le tausisia o le polokalame Coinbase. O le mea taua o loʻo aofia ai i lenei faʻatagaga o le lafoga o se faʻasalaga e tusa ma le $ 50 miliona ile Coinbase.
O punaoa faʻalagolago i Coinbase, i le taimi nei, logoina o loʻo latou lagolagoina le suʻesuʻega a le NYDFS i soʻo se auala e mafai ai e tusa ai ma la latou polokalame tausisia tasi-o-ona-ituaiga. O lo’o latou ta’ua fo’i, o lo’o matua’i malamalama lelei i popolega ma le fememea’i o le matagaluega i su’esu’ega e fa’atatau i le latou 2018-2019 o le usita’ia o polokalame, fa’atasi ai ma le tu’uina atu i tua, lea e foliga mai ua fa’atupula’ia i le fa’atupulaia o le kamupani i le tausaga 2021. .Ua latou matua tautino atu nei i le foiaina lelei o faafitauli uma o loo faatali.
O le poloaiga o le maliega o loʻo taʻua ai le aofaʻi o le $ 50 miliona, ma o le Coinbase, i lana lava vaega, na ia faia se tautoga e pamu i se aofaiga o le $ 50 miliona i tulaga o tupe teufaafaigaluega i le polokalame tausisia e aofia ai se vaitaimi o le lua tausaga e sosoo ai. E tusa ai ma faʻamatalaga mai le Coinbase, e masani lava ona latou taumafai e lagolago atoatoa e uiga i mataupu uma e fesoʻotaʻi ma taʻiala autu, faʻatasi ai ma a latou lava taʻaloga. Latou te talitonu i taimi uma i le faia o le crypto arena saogalemu ma malupuipuia mo tagata uma e popole.
Ina ia iloa atili e uiga i faiga saogalemu o loʻo faia o se vaega o lenei polokalame tausisia, faitau la matou iloiloga coinbase. Mo le lua tausaga talu ai, e ese mai i isi gaioiga uma e fesoʻotaʻi ma tupe teufaafaigaluega na faia, na latou mafaia ona fatuina le AML e taulaʻi atu i le crypto, faʻatasi ai ma meafaigaluega e tausisia ai faʻasalaga, e pei o le tulaga o meafaigaluega e suʻesuʻe ai poloka poloka, o le Coinbase Tracer, ma le fofo faʻasaina. Ua latou faia foi suiga manaʻomia i luga o latou faʻaogaina otometi Mataʻituina Faiga Faʻavae (TMS), lea e fesoasoani i le iloiloina o fefaʻatauaiga uma na faia i luga o le Coinbase platform mo mataupu tau puipuiga.
E le gata i lena, ua latou manuia foi i le atina'eina o se faiga fa'atauva'a mo Tagata Fa'atau (CRS) e fa'atatau i tulaga lamatia. O le faʻavaeina o se polokalame Enhanced Due Diligence (EDD), lea e faʻamoemoe i tagata faʻatau maualuga, o se tasi lea o latou ausia. E soso'o ai ma nei mea uma o le fa'alauiloaina foi lea o le Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), lea e tupu e avea ma fofo fa'aolaola.
I le manatu o le 'au i Coinbase, latou te matua fiafia lava e galulue faʻatasi ma NYDFS ma latou faʻalagolago ia i latou mo le foia o mataupu uma e fesoʻotaʻi ma ituaiga uma o solitulafono na faia i le crypto arena. I la latou vaaiga tuʻufaʻatasia, o le Coinbase o loʻo i ai pea ma o le a tumau pea le tuuto i le faia o lana faʻailoga taʻitoʻatasi o se faʻataʻitaʻiga ma faʻataʻitaʻiga i le tulimanu atoa o le crypto. E na'o latou nofo aitalafu ia latou tagata fa'amaoni uma.
Punavai: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/