Blockchain forensics o le faʻamatalaga faʻatuatuaina i le suʻesuʻega o vaaiga tau solitulafono crypto

O le faoa faamalosi e le US Department of Justice o le $3.6 piliona le tau o Bitcoin (BTC) na leiloa i le 2016 hack o le fesuiaiga o tupe a Bitfinex o loʻo i ai mea uma o se ata tifaga Hollywood - o tupe mataʻutia, lanu felanulanuaʻi ma crypto cloak-and-dagger - e matua'i fa'apea ua uma ona fa'atonu e Netflix se fa'amaumauga. 

Ae, o ai ni toa e le o ta'ua i lenei fa'afiafiaga fa'afiafia? O tagata su'esu'e feterale mai le tele o lala sooupu e aofia ai le National Cryptocurrency Enforcement Team na mulimulita'i ma le toto'a i le ala tupe e fa'apotopoto ai le mataupu. Na faoa foi e le Feds le Colonial Pipeline ransoms totogi i le crypto, faia ulutala i le tausaga talu ai. Na faoa e le Internal Revenue Service (IRS) le $3.5 piliona le tau o le crypto i le 2021 i suʻesuʻega e le o lafoga, e tusa ai ma le lipoti lata mai a Chainalysis cryptocrime 2022.

O aga e faasino i le faaitiitia o le malosi o tagata solitulafono leaga ma tagata faatupu faalavelave e faaaoga cryptocurrencies e fai ma sulufaiga saogalemu e teu ai a latou tupe maua mai le leaga, tupe mama faasolitulafono, foai ma tupe mai le au ofisa faamalosia tulafono. Mo se faʻataʻitaʻiga, ua lipotia mai e le au taʻavale Bitfinex na latou siitia se vaega itiiti o Bitcoin i le darknet exchange Alphabay ma mai iina i fefaʻatauaiga masani crypto. O se tasi lea o ta’ita’iga sa fa’aaoga e le Feds e pu’e fa’apagota ai i latou ua molia.

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O loʻo sili atu le lelei o ofisa faʻamalosia tulafono i le suʻesuʻeina o solitulafono crypto

O faʻatonu ma ofisa faʻamalosia tulafono i totonu o nai atunuʻu filifilia ua matua faʻatupuina le faʻataʻitaʻiga i luga o poloka poloka forensics. E ui ina muamua na faiaina i le sami, ae o nisi G-alii ma tamaitai ua faʻamamaluina le tusi taʻavale i luga o le sailiga ma le faoa faamalosi o aseta, moliaga i totonu o faamasinoga ma le lafoaia o tupe faʻatekonolosi na faoa ina ua manumalo i le mataupu. O nei laasaga faʻapitoa e faʻaalia ai se malamalama loloto i lenei tekinolosi faʻalavelave.

E tele ni iloiloga i le faagasologa o suʻesuʻega, ma e manaʻomia uma se malamalama vavalalata o le avanoa poloka poloka. O poloka poloka e mafai ona manino ae o auala eseese e pei o tumblers, mixers, chain hopping ma structuring (faia ni nai suiga laiti e aloese ai mai le suʻesuʻeina) e tatau ona malamalama ma auʻiliʻili. O tagata masalomia e mafai ona pu'eina fa'aletino ae e tatau i le au fa'amalosia tulafono ona fa'amautinoaina o aseta fa'atekinolosi e le o se'i 'ese'ese mai i latou e ua molia po'o i latou o lo'o tu'ua'ia latou aumea. O aseta crypto ua faoa e tatau ona taofia ma le saogalemu i le taimi o le faamasinoga.

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E mautinoa lava e le manaʻo leoleo tau tupe e gaoia aseta aʻo faia le mataupu. E masani lava, o aseta crypto ua faoa e fa'atautu'i ma o tupe maua e alu i totonu o teugatupe a le malo. Ae, a iai ni tagata mama'i ua afaina, o se faiga mo le toe fa'aleleia e taua tele mo le i ai o le fa'atuatuaina o le fa'amasinoga.

Blockchain forensics o se vaega o le tele numera numera forensics domain

O suʻesuʻega poloka poloka ma suʻesuʻega faʻapitoa e le ola naʻo ia i luga o se motu tuufua. E tele vaega o le galulue fa'atasi e mana'omia e fa'ao'o ai tagata fai mea sese i le fa'amasinoga. Muamua, o le faʻatupulaia o le manuia o le faʻamalosia o le tulafono i le tulituliloaina o solitulafono crypto e mafua ona o le faʻamalosia o le Know Your Customer (KYC) masani o faʻalapotopotoga e faʻatautaia le fiat i le crypto ma le crypto i le suiga o tupe. Ma, o lo'o iai isi fa'atekonolosi fa'atekonolosi fa'akomepiuta e aofia ai, mo se fa'ata'ita'iga, aoina fa'amaumauga ma fa'amaoniga mai telefoni fe'avea'i ma komepiuta.

O le isi, o loʻo i ai paaga tumaoti e lagolagoina le mataʻituina o le crypto, faʻamalosia gaioiga ma mataupu. O loʻo i ai nei le tele o kamupani o loʻo tuʻuina atu meafaigaluega mo le poto poloka poloka e pei o le faʻailoaina o atotupe leaga, tuʻuina atu o togi faʻalavelave i tuatusi atotupe, faʻaogaina auʻiliʻiliga ma faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga e fuʻa ai mamanu masalosalo ma sili atu. Faatasi ai ma ia meafaigaluega ma metotia, e mafai ona sili atu le aoga o ofisa suʻesuʻe. Fa'aauupegaina i fa'amatalaga KYC e tusa ai ma tulafono Anti-Money Laundering (AML), o loia ma a latou paaga i lala sooupu fa'atonutonu e aofia ai fa'amalumaluga, oloa, lafoga ma tupe e tulituliloa su'esu'ega i le lalolagi moni i fafo.

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E taua foi le galulue faatasi faavaomalo. O tagata solitulafono e manana'o e taofia a latou aseta mai le aao umi o le tulafono. E mana'omia e ofisa fa'amalosia tulafono le galulue fa'atasi ma lala sooupu i isi atunu'u. O le Financial Action Task Force (FATF) lea e fesoasoani i le faamaopoopoina o tulafono ma fesoasoani i le moliaina o tupe e faaofi mai faasolitulafono ma taofia ai le faatupeina o faiga faatupu faalavelave ose faalapotopotoga taua tele e fai faiga faavae a le malo. Na ia faia fautuaga e uiga i aseta faʻapitoa, mo se faʻataʻitaʻiga, le mataupu o le Travel Rule, ae o loʻo i ai pea atunuu i tulaga eseese o le faʻatinoina. E faapena le fememea'i o le pule silisili ese ma le tulaga o le malo i se lalolagi tau tupe i le suiga, o tulafono o le faamau o loʻo faʻaauau pea ona atinaʻe.

O tomai fa'apitoa mo su'esu'ega Blockchain e le tutusa le tufatufaina

O le manuia talu ai nei o lala sooupu i le US ma nai isi atunuu 'atonu e maua ai le manatu o ofisa e faamalosia tulafono i soo se mea o loʻo i luga o poloka poloka. O le mea moni, o 'au faʻapitoa, faʻaauupegaina i mea faʻapitoa e suʻesuʻeina poloka poloka, o se tuusaunoaga. Ole tele o ofisa ole atunu'u e le'i amata fausia ni tomai ile vaega lea.

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E oʻo mai i le 2022, e sili atu nai lo le 50 atunuu ua faʻatulafonoina a le faʻagata pe faʻamaonia i luga o cryptocurrencies. O le mea e ofo ai, e oʻo lava i atunuʻu e faʻasaina crypto pe vaʻavaʻai atu ia i latou o le a manaʻomia le faʻatautaia o suʻesuʻega poloka poloka aua o aseta numera e faigofie ona sopoia tuaoi. Vaavaai mo ofisa faʻamalosia tulafono e faʻafaigaluegaina nisi tagata poto poloka poloka ma White Hat hackers.

O le siva lavelave e aofia i le suʻesuʻeina o le Bitfinex hack e faʻaalia ai e ono avea i latou ma BFF. Faatasi ai ma solitulafono tau tupe, o le mantra mo pulega faaletulafono o le "mulimuli i tupe." O le natura fa'alaua'itele o fefa'ataua'iga poloka poloka e fa'afaigofie ai ona su'esu'e ma su'esu'e gaioiga solitulafono. O le galulue fa'atasi ma tagata fa'atekonolosi latou te iloa mea o lo'o latou faia e fa'afaigofie ai.

Crypto libertarians atonu e le fiafia i le faateleina o le auai o ofisa suʻesuʻe i le avanoa ae o le tusitusiga i luga o le puipui e manino: O ia pa puipui e sili atu mo tagata uma e aofia ai, tagata faʻatau ma kamupani crypto tutusa. O le alamanuia e le mafai ona aoga i le miliona o tala ma e le tosina mai ai le mataʻituina o le au pulega.

O lenei tusiga sa faʻauʻuina e Kashyap Kompela ma James Cooper.

Lenei tusitusiga e le aofia ai inivesi fautuaga poʻo fautuaga. Soʻo se teuga tupe faʻaalu ma fefaʻatauaiga gaioi aofia ai tulaga lamatia, ma tagata faitau e tatau ona faia a latou lava sailiga pe a faia se filifiliga.

O manatu, mafaufauga ma manatu o loʻo faʻaalia i inei, e naʻo tusitala lava latou ma e leʻo atagia mai ai pe fai ma sui o manatu ma manatu o Cointelegraph.